В Украине могут увеличить максимальную сумму перевода с 5 до 25 тысяч гривен

В Украине могут увеличить максимальную сумму анонимного денежного перевода с 5 до 25 тысяч гривен. В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3686.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

С 28 апреля вступили в силу изменения в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Этот закон предусматривает, что анонимно нельзя отправлять более 5 тысяч гривен без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги. Так, пополнить банковскую карточку наличными в терминале ПриватБанка или Ощадбанка без использования собственной карточки можно только на сумму до 5 тысяч гривен.

Пополнение наличными своей или чужой банковской карточки в кассе банка без предъявления паспорта также ограничено этим лимитом. Чаще всего идентификация личности происходит с помощью карточки с введением пин-кода, смс-сообщения или документа, удостоверяющего личность.

Документ же предлагает отменить лимит в 5 тысяч гривен и увеличить его до 25 тысяч.

Как писало РБК-Украина, новый закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, изменил систему идентификации клиентов банков и небанковских финансовых учреждений, однако в НБУ отмечали, что он не коснется большинства платежей.

Напомним, в июне стало известно, что в Украине после введения финансового мониторинга в банках клиентов стали пристальнее проверять при осуществлении крупных финансовых операций, а в некоторых случаях появилось требование писать расписки — куда будут потрачены средства.

Добавить комментарий